شراء ذهب بقيمة 5000 ريال ..يُعرضك لـ “الادراج” في قائمة “مشبوهي” غسل الأموال ! .

( صحيفة عين حائل الاخبارية ) ذكرت صحيفة محلية أن كل من يشتري ذهبا أو مجوهرات بقيمة تتجاوز 5 آلاف ريال للفرد الواحد؛ فقد دخل دائرة الاشتباه، ويصبح من حق صاحب المحل إبلاغ الجهات المختصة بغسل .. Read more

Categories: الأخبار العامه

16/01/2017   11:06 ص

16/01/2017

1 190694

Permanent link to this article: https://www.aenalhaqeqah.com/1365780/

أغرب طريقة لغسل الأموال في اليمن

( صحيفة عين حائل الاخبارية ) رغم أن أغلب الدول تحذّر من تعريض عملاتها النقدية الوطنية للتشويه، لكونها تمثل رمزًا سياديًّا للدولة، فقد لجأ موظفون يمنيون لـ”غسل” ريالات قديمة حصلوا عليها من البنك المركزي، بالماء والصابون، .. Read more

Categories: الاخبار الدولية

31/08/2016   3:48 م

31/08/2016

0 180668

Permanent link to this article: https://www.aenalhaqeqah.com/1346949/

7 مسميات وظيفية يستحق شاغلوها مكافآت “مباشرة الأموال العامة”

( صحيفة عين حائل الاخبارية ) ضمنّت اللائحة التنفيذية لنظام مباشرة الأموال العامة التي اعتمدت مؤخراً من قبل وزارة المالية 7 مسميات وظيفية في نظام مباشرة الأموال العامة، والتي يستحق شاغلوها أو من يماثلونهم صرف مكافآت، .. Read more

Categories: الأخبار العامه

14/07/2015   2:56 م

14/07/2015

0 151827

Permanent link to this article: https://www.aenalhaqeqah.com/1291511/

“الخارجية” تحذر من التعاملات المالية مع 11 دولة لشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

( صحيفة عين حائل الاخبارية )   ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الخارجية خاطبت الجهات الرسمية للحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع إحدى عشرة دولة حول العالم، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال .. Read more

Categories: الأخبار العامه

18/05/2015   12:25 م

18/05/2015

0 123731

Permanent link to this article: https://www.aenalhaqeqah.com/1283755/